Atzinums

LDDK atkārtoti uztur iebildumu par Plāna projekta 3.3. pasākumu (iepriekšējā versijā – 3.4.pasākumu), kurš paredz mazināt anonimitātes un krāpniecības riskus finanšu un nefinanšu iestāžu klientu neklātienes identifikācijas procesā.
LDDK norāda, ka “Nacionālajā NILLTPF risku novērtēšanas ziņojumā par 2020. – 2022. gadu (NRA 2023), kurā tika identificēti iepriekš minētie krāpniecības riski, nebija ietvertas rekomendācijas šo risku novēršanai veikt kādus grozījumus normatīvajos aktos, kā to paredz Plāna projekta 3.3. pasākums. NRA 2023 13.sadaļas 3. daļā tiek rekomendēti vairāki praktiski pasākumi šo risku mazināšanai, tostarp, lai UKI tiktu noteikts pienākums analizēt situāciju, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs pievērstu lielāku uzmanību valsts identifikācijas rīku risku pārvaldībai. Tāpēc LDDK ieskatā Plāna projekta 3.3. pasākums esošajā redakcijā nerisinās krāpniecības riskus neklātienes identifikācijas procesā, tajā būtu jāietver konkrēti pasākumi, kas izriet no NRA 2023 rekomendācijām.

-