Atzinums

Vēršam uzmanību, ka likumprojekta 7. pantā paredzēta plašāka pieeja informācijai (proti, bez leģitīmas intereses pierādīšanas), nekā paredzēts direktīvā (faktiski ar likumu tiek noteikts papildu pamats tam, ka informācija par faktiskajiem īpašniekiem tiek apstrādāta nolūkiem, kas nav NILL/TFN), tādēļ aicinām sniegt attiecīgu skaidrojumu arī likumprojekta anotācijas 5.4. apakšsadaļas 1. tabulā, atsaucoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2024.gada 31. maija direktīvas (ES) 2024/1640 par mehānismiem, kas dalībvalstīm jāievieš, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un ar ko groza un atceļ Direktīvu (ES) 2015/849, preambulas 36. apsvērumu un, ja attiecināms un nepieciešams, - arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīvas (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (turpmāk - direktīva Nr. 2015/849), 5. pantu. 

-

Aicinām skaidrot direktīvas Nr. 2015/849 46. panta 3. punkta pārņemšanu likumprojektā un anotācijas 5. sadaļā norādīto informāciju: "Ar šo likumprojektu (likumprojekta 13. pants) ir veikti precizējumi Novēršanas likuma 51. panta pirmās daļas 3. punktā, paredzot pienākumu FID analizēt sniegto ziņojumu kvalitāti, to izmantošanas efektivitāti un, kad tas ir iespējams, neapdraudot kriminālprocesa, valsts vai sabiedrības intereses, informēt par to Novēršanas likuma subjektus un uzraudzības un kontroles institūcijas.", kas attiecas uz minētās direktīvas normas pārņemšanu, pārcelt uz anotācijas 5.4. apakšsadaļas 1. tabulas B aili.

-