Atzinums

Aicinām slēgt atsauci Likumprojekta "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (turpmāk – Anotācija) 9. lpp. pēdējā rindkopā uz Papildināto Latvijas Nacionālā terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas risku novērtēšanas ziņojumu. Uzsverams, ka minētais ziņojuma pārskata periods ir 2013.–2016. gads, un Finanšu izlūkošanas elektroniskajā tīmekļa vietnē https://www.fid.gov.lv/lv/darbibas-jomas/nacionalais-risku-novertejums ir pieejami aktuālāki ziņojumi.

Vienlaikus Finanšu izlūkošanas dienests aicina Anotācijā, ja nepieciešams, atsaukties uz Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma ziņojumu par 2017.–2019. (turpmāk – ziņojums), kurā tiek minēts, ka:

- “NILL tendences liecina, ka NĪ kļūst arvien pievilcīgāks instruments NILL darbību īstenošanai, īpaši integrācijas stadijā. Minēto apliecina FID rīcībā esošā informācija par arvien pieaugošo iesaldēto NĪ skaitu, proti, 2017. – 2018. gadā kopā iesaldēti 4 NĪ, bet 2019. gadā iesaldēti 16 NĪ” – ziņojuma 70.20.26. punkts;
- “EK Pārnacionālā NILLTF riska novērtējuma ziņojumā norādīts, ka NILL draudi, kuriem pakļauts NĪ aģentu sektors ir ļoti ievērojami. Minētais pamatots ar TAI apkopotajiem pierādījumiem par NĪ biežu izmatošanu NILL shēmās, turklāt NĪ aģentu sniegtie pakalpojumi var tikt apvienoti (kombinēti) ar citu nefinanšu sektora pārstāvju sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, TCSP vai neatkarīgu juridisko pakalpojumu sniedzēju sniegtajiem pakalpojumiem” – ziņojuma 70.20.30. punkts

 

-