Atzinums

Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam projekta 10.6 pasākuma 2.darba rezultāta rezultatīvais rādītājs paredz, ka tiek veikts izvērtējums par nepieciešamajām izmaiņām regulējumā, atbilstoši kuram juridiskām personām tiek nodrošināta iespēja norēķināties par pamatvajadzībām pēc ES sankciju ierobežojošo pasākumu piemērošanas. Finanšu nozares asociācija vērš uzmanību, ka pirmkārt, šādas iespējas esamība jebkurā gadījumā būs atkarīgo no konkrētās piemērotās sankcijas - attiecīgi var pastāvēt gadījumi, kuros neatkarīgi no nacionālā regulējuma šādi norēķini nebūs iespējami. Tāpat jāņem vērā, ka līdzās sankcijām var pastāvēt citi ierobežojumi, kas liedz juridiskajām personām norēķinus veikt, piemēram, juridiskās personas nespēja izpildīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās prasības klientu izpētes ietvaros. Ievērojot minēto, Finanšu nozares asociācija iebilst pret minēto redakciju norādot, ka nav pieļaujams strikti noteikt, ka šāda iespēja tiek nodrošināta. Piedāvājam rezultatīvo rādītāju precizēt, ietverot nosacījumu, ka iespēja tiek nodrošināta, ja nav citu ierobežojumu. 

10.6 pasākuma 2.darba rezultāta rezultatīvais rādītājs: "Veikts izvērtējums par nepieciešamajām izmaiņām regulējumā, atbilstoši kuram juridiskām personām tiek nodrošināta iespēja norēķināties par pamatvajadzībām pēc ES sankciju ierobežojošo pasākumu piemērošanas, ja to neierobežo citi nosacījumi.