Atzinums

Finanšu izlūkošanas dienests (turpmāk – FID) ir izskatījis Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāna 2021. – 2023. gadam izpildi”, 24-TA-2359 (turpmāk – Informatīvais ziņojums) un tā pavadošos dokumentus un izsaka priekšlikumu Informatīvā ziņojuma 1. pielikumā “Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāna 2021. – 2023. gadam pasākumu izpilde” 4.5. punktā pie izpildes papildināt ar informāciju par to, ka 2023. gadā tika publicēts Nacionālais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums par laika posmu no 2020. līdz 2022. gadam (turpmāk - NRA 2023). Minētais NRA 2023 ir pieejams elektroniskajā vietnē https://fid.gov.lv/uploads/files/2023/NACION%C4%80LAIS%20NILLTPF%20RISKU%20NOV%C4%92RT%C4%92%C5%A0ANAS%20ZI%C5%85OJUMS%20PAR%202020.%E2%80%932022.%20GADU.pdf), un tā ietvaros tika izvērtēti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (turpmāk - NILL) riski, kas izriet no cilvēku tirdzniecības (skat. apakšpunktus 3.2.105. līdz 3.2.120.). NRA 2023 tika secināts, ka NILL draudi attiecībā uz cilvēku tirdzniecību ir uzskatāmi par vidēji zemiem, ar tendenci pieaugt. Atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 6. pantā noteiktajam visiem šī likuma subjektiem, tostarp kredītiestādēm, veicot risku novērtējumu un veidojot iekšējās kontroles sistēmu, ir jāņem vērā riskus, kuri identificēti nacionālajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtēšanas ziņojumā.
 

-