Atzinums

Finanšu izlūkošanas dienesta ieskatā, ir nepamatoti, kontekstā ar informācijas aktualizēšanas prasībām, kopīgajā klienta izpētes rīkā noteikumu projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumā (Anotācijā) atsaukties uz to, ka “visi Likuma subjekti ir tiesīgi apmainīties ar informāciju savstarpēji un ar valsts iestādēm FID Sadarbības koordinācijas grupas ietvaros (Likuma 55.pants)”.
Finanšu izlūkošanas dienests vērš uzmanību, ka saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Likums) 55.panta otro daļu, FID koordinē operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk — iesaistītās institūcijas), kā arī Likuma subjektu sadarbību. Sadarbību koordinē, sasaucot sadarbības koordinācijas grupu. FID tiesības un pienākums koordinēt šādu sadarbību izriet no Likuma 50.pantā pirmajā daļā noteikta FID statusa un pienākumiem: Finanšu izlūkošanas dienests ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar šo likumu veic aizdomīgu darījumu un citas saņemtās informācijas kontroli un iegūst, saņem, reģistrē, apstrādā, apkopo, uzglabā, analizē un sniedz izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai.
Vienlaikus Finanšu izlūkošanas dienests vērš uzmanību, ka atbilstoši Likuma 55.panta ceturtajai daļai iesaistītās institūcijas, likuma subjekti un uzraudzības un kontroles institūcijas pēc savas iniciatīvas sadarbības koordinācijas grupas ietvaros ir tiesīgas apmainīties ar informāciju, kas attiecas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu vai citu ar to saistītu noziedzīgu nodarījumu vai aizdomīgu darījumu.
Ievērojot, ka informācija, ar kuru notiek apmaiņa sadarbības koordinācijas grupas ietvaros, pēc tās izmantošanas mērķa un tvēruma būtiski atšķiras no informācijas satura kopīgajā klienta izpētes rīkā un, lai neradītu nepamatotu priekštatu, ka šī informācija jebkādā veidā iekļaujama atvērtajā kopīgajā klientu izpētes rīkā, Finanšu izlūkošanas dienests izsaka iebildumu pret atsauci uz FID sadarbības koordinācijas grupu anotācijas problēmas izklāstā.
 

-

Noteikumu projekta "Noteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām kopīgajā klienta izpētes rīkā un kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licencēšanu un uzraudzību"  sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (turpmāk - Anotācija) problēmas aprakstā ir minēts, ka “atsevišķi Likuma subjekti var izpaust ziņošanas faktu Finanšu izlūkošanas dienestam (turpmāk – FID) noteiktu darījumu gadījumā (Likuma 38.pants)”. Finanšu izlūkošanas dienests vērš uzmanību, ka tā ieskatā minētais apgalvojums nav pamatots, jo minētā pantā otrā daļā ir noteiktas kredītiestāžu un finanšu iestāžu tiesības apmainīties ar panta pirmajā daļā minēto informāciju, nesaistot to ar noteiktu darījumu veikšanu.
 

-