24-TA-2707
Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
Izdarīt (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, Latvijas Vēstnesis, ) šādus grozījumus:
1.
1. pantā:
izslēgt 1. punktā vārdus "juridisko veidojumu patieso labuma guvēju";
papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
"11) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos veikt ziņu reģistrāciju un nodrošināt to pieejamību par patiesajiem labuma guvējiem tādiem tiesību subjektiem, kuri nav reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu reģistrā;".
2.
Izteikt 2.20 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistru saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.".
3.
4. pantā:
izteikt 5.16 punktu šādā redakcijā:
"516) lai nodrošinātu ziņu pieejamību par juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem, pieņem un izskata normatīvajos aktos noteiktos dokumentus informācijas par patiesajiem labuma guvējiem reģistrācijai un pieņem lēmumu par ziņu reģistrēšanu vai lēmumu ar motivētu atteikumu;";
papildināt pantu ar 5.17 punktu šādā redakcijā:
"517) lai nodrošinātu ziņu pieejamību par patiesajiem labuma guvējiem tādām juridiskajām personām, kas nav reģistrētas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā, pieņem un izskata normatīvajos aktos noteiktos dokumentus informācijas par patiesajiem labuma guvējiem reģistrācijai un pieņem lēmumu par ziņu reģistrēšanu vai lēmumu ar motivētu atteikumu;".
4.
Izteikt 4.10 panta divpadsmitās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
"2) par juridiskās personas vai tāda tiesību subjekta, kurš nav reģistrēts Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā, patieso labuma guvēju — vārdu, uzvārdu, daļu no personas koda (ja nav personas koda, — dzimšanas mēnesi un gadu), valstspiederību, dzīvesvietas valsti un Uzņēmumu reģistra piešķirto vienoto resursu identifikatoru;".
5.
Izteikt 4.11 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"Uzņēmumu reģistrs nodrošina, ka tā tīmekļvietnē par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem, kā arī par patiesajiem labuma guvējiem tādiem tiesību subjektiem, kuri nav reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā, neidentificētam lietotājam publiski ir pieejama šāda jaunākā (aktuālā) informācija:
1) reģistru ieraksti (ja attiecināms);
2) citas reģistrētās ziņas.".
1) reģistru ieraksti (ja attiecināms);
2) citas reģistrētās ziņas.".
6.
Izteikt 4.15 panta pirmās daļas 2. punkta c) apakšpunktu šādā redakcijā:
"c) ziņas par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem, kā arī ziņas par patiesajiem labuma guvējiem tādiem tiesību subjektiem, kuri nav reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā;".
7.
Izteikt 18.28A un 18.28B pantu šādā redakcijā:
"18.28A pants. Reģistrācija juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā
Uzņēmumu reģistrs ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā reģistrē, pamatojoties uz tiesību subjekta pieteikumu, un par ziņu reģistrāciju pieņem attiecīgu lēmumu.
Lēmums par ziņu reģistrāciju juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Nolūkā identificēt tiesību subjektu, kurš nav reģistrēts Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā, par kura patiesajiem labuma guvējiem ir reģistrētas ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā, attiecīgajam tiesību subjektam piešķir identifikatoru, kas ir izmantojams vienīgi šā reģistra ietvaros.
18.28B pants. Pieteikuma iesniegšana ziņu reģistrācijai juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā
Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus ziņu reģistrācijai juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā un pieteikumu par izmaiņām reģistrētajās ziņās iesniedz atbilstoši šā likuma 4.4 panta sestajā daļā noteiktajai kārtībai, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajam pienākumam un termiņiem ziņu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.
Pieteikumā patieso labuma guvēju reģistrācijai tādiem tiesību subjektiem, kuri nav reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā, norāda ziņas, kas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, šo likumu vai citiem normatīvajiem aktiem reģistrējamas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā. Pieteikumā izmaiņu reģistrācijai norāda ziņas atbilstoši izmaiņu būtībai.
Pieteikumam pievieno dokumentus, kas pamato pieteikumā norādītās ziņas, tostarp dokumentus, kas apstiprina tādu tiesību subjektu, kuri nav reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā, patieso labuma guvēju īstenoto kontroli un dokumentu, kas apstiprina patieso labuma guvēju identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus).".
Uzņēmumu reģistrs ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā reģistrē, pamatojoties uz tiesību subjekta pieteikumu, un par ziņu reģistrāciju pieņem attiecīgu lēmumu.
Lēmums par ziņu reģistrāciju juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Nolūkā identificēt tiesību subjektu, kurš nav reģistrēts Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā, par kura patiesajiem labuma guvējiem ir reģistrētas ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā, attiecīgajam tiesību subjektam piešķir identifikatoru, kas ir izmantojams vienīgi šā reģistra ietvaros.
18.28B pants. Pieteikuma iesniegšana ziņu reģistrācijai juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā
Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus ziņu reģistrācijai juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā un pieteikumu par izmaiņām reģistrētajās ziņās iesniedz atbilstoši šā likuma 4.4 panta sestajā daļā noteiktajai kārtībai, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajam pienākumam un termiņiem ziņu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.
Pieteikumā patieso labuma guvēju reģistrācijai tādiem tiesību subjektiem, kuri nav reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā, norāda ziņas, kas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, šo likumu vai citiem normatīvajiem aktiem reģistrējamas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā. Pieteikumā izmaiņu reģistrācijai norāda ziņas atbilstoši izmaiņu būtībai.
Pieteikumam pievieno dokumentus, kas pamato pieteikumā norādītās ziņas, tostarp dokumentus, kas apstiprina tādu tiesību subjektu, kuri nav reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā, patieso labuma guvēju īstenoto kontroli un dokumentu, kas apstiprina patieso labuma guvēju identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus).".
8.
Izteikt 18.28C panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
"3) nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, kas pamato reģistrējamās ziņas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, šo likumu vai citiem normatīvajiem aktiem.".
9.
Papildināt likuma 8.2 nodaļu ar 18.28D pantu šādā redakcijā:
"18.28D pants. Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā papildus reģistrējamās ziņas par tādiem tiesību subjektiem, kas nav reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā
Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos reģistrē ziņas arī par patiesajiem labuma guvējiem tādiem tiesību subjektiem, kas nav reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā.
Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā, papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam, tiek reģistrētas šādas ziņas par tādu juridisko personu, kas nav reģistrēta Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā:
1) nosaukums;
2) reģistrācijas numurs;
3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtais identifikācijas numurs;
4) valsts, kurā juridiskā persona ir reģistrēta,
5) juridiskās personas patiesā labuma guvēja:
a. vārds, uzvārds, personas kods (ja tāds ir) un dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi,
b. valstspiederība,
c. pastāvīgās dzīvesvietas valsts,
d. veids, kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, tai skaitā norādot personas, ar kuras starpniecību kontrole tiek īstenota, vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, mēnesi un gadu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un iestādi, kas dokumentu izdevusi), bet juridiskajām personām, personālsabiedrībām un ārvalsts subjektiem — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,
6) datums, kad izdarīta ziņu reģistrācija.
Informācija par patiesajiem labuma guvējiem tādiem tiesību subjektiem, kas nav reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā, ir pieejama reģistrā piecus gadus no dienas, kad reģistrētas ziņas par iepriekš minēto tiesību subjektu patiesā labuma guvēja statusa izbeigšanos.".
Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos reģistrē ziņas arī par patiesajiem labuma guvējiem tādiem tiesību subjektiem, kas nav reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā.
Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā, papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam, tiek reģistrētas šādas ziņas par tādu juridisko personu, kas nav reģistrēta Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā:
1) nosaukums;
2) reģistrācijas numurs;
3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtais identifikācijas numurs;
4) valsts, kurā juridiskā persona ir reģistrēta,
5) juridiskās personas patiesā labuma guvēja:
a. vārds, uzvārds, personas kods (ja tāds ir) un dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi,
b. valstspiederība,
c. pastāvīgās dzīvesvietas valsts,
d. veids, kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, tai skaitā norādot personas, ar kuras starpniecību kontrole tiek īstenota, vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, mēnesi un gadu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un iestādi, kas dokumentu izdevusi), bet juridiskajām personām, personālsabiedrībām un ārvalsts subjektiem — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,
6) datums, kad izdarīta ziņu reģistrācija.
Informācija par patiesajiem labuma guvējiem tādiem tiesību subjektiem, kas nav reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā, ir pieejama reģistrā piecus gadus no dienas, kad reģistrētas ziņas par iepriekš minēto tiesību subjektu patiesā labuma guvēja statusa izbeigšanos.".
10.
Izteikt 18.29 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“Izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, Uzņēmumu reģistrs nodod ziņas un dokumentus par komercsabiedrībām, dalībvalstu kapitālsabiedrību filiālēm Latvijā, reģistrēto juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem un patiesajiem labuma guvējiem tādiem tiesību subjektiem, kas nav reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā.".
11.
Izteikt 18.34 pats ievaddaļas tekstu šādā redakcijā:
"Uzņēmumu reģistrs uzkrāj, reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā nodod un nodrošina publiski pieejamus šādus juridisko personu, kā arī tādu tiesību subjektu, kas nav reģistrēti Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrā, patieso labuma guvēju personas datus.".
12.
Aizstāt pārejas noteikumu 50. un 51. punktā skaitļus un vārdus “2025. gada 6. janvārī” ar skaitļiem un vārdiem “2025. gada 1. aprīlī”.
13.
Papildināt pārejas noteikumus ar 52. punktu šādā redakcijā:
"52. Šā likuma pārejas noteikumu 50. un 51. punktā noteiktais attiecināms arī uz citām ziņām, kas reģistrējamas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā.".
Likums stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.
Ministrs V. Uzvārds