Ministru kabineta 10.10.2023. sēdes protokols Nr. 50

Saskaņā ar Ministru kabineta 10.10.2023. sēdes protokola (Nr. 50 4. §) 6. punktu, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju līdz 2024.gada 1.oktobrim ir jāpārskata informācijas par juridisko veidojumu, juridisko personu un ārvalstu subjektu patieso labuma guvēju glabāšanas termiņš, un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāsagatavo un jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – Novēršanas likums).
Finanšu ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju, izvērtējot iepriekš minētā uzdevuma izpildi kopsakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 31. maija Direktīvas (ES) 2024/1640 par mehānismiem, kas dalībvalstīm jāievieš, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un ar ko groza un atceļ Direktīvu (ES) 2015/849 (turpmāk – Direktīva) noteikto informācijas par juridisko veidojumu, juridisko personu un ārvalstu subjektu patieso labuma guvēju glabāšanas termiņu, atzīst, ka minētais glabāšanas termiņš būtu jāpārskata atbilstoši Direktīvā noteiktajam regulējumam (Direktīvas normu transponēšanas termiņš ir 10.07.2027.). Lai veiktu efektīvu Direktīvas normu (tai skaitā, par normu, kas nosaka patieso labuma guvēju informācijas glabāšanas termiņu) transponēšanu nacionālajā regulējumā, ir būtiski to pārskatīt un ieviest kopā ar pārējo Eiropas Savienības tiesību aktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 31. maija Regula (ES) 2024/1624 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai un Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 31. maija Regula (ES) 2024/1620, ar ko izveido Iestādi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai un groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010), noteiktajām prasībām.
Ņemot vērā minēto, Latvijai kā ES dalībvalstij būs nepieciešams Direktīvas noteiktajā termiņā veikt grozījumus nacionālajā regulējumā, tai skaitā, Novēršanas likumā, lai nodrošinātu nacionālā regulējuma atbilstību ES tiesību aktiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā, tai skaitā informācijas par juridisko veidojumu, juridisko personu un ārvalstu subjektu patieso labuma guvēju glabāšanas termiņam.