Atzinums

LB atbalsta pašreizējo redakciju, vienlaikus norādot, ka summas slieksni, pie kuras nepieciešams veikt identifikāciju, veicot ārvalstu skaidrās naudas pirkšanas vai pārdošanas darījumu, nepieciešams salāgot ar NILLTPFNL 11. panta pirmās daļas 4. punktā noteikto. Ņemot vērā, ka 11. panta pirmās daļas 2. punkta c) apakšpunkta un 11. panta pirmās daļas 4. punktā runa ir par vienu un to pašu darījumu (ārvalstu valūtas skaidras naudas pirkšanas vai pārdošanas darījums), tikai atšķiras likuma subjekts, kas pakalpojumu nodrošina, nepieciešams nodrošināt vienādas prasības - uz vienu un to pašu pakalpojumu neatkarīgi no likuma subjekta attiecināmi vienādi nosacījumi. Turklāt, ievērojot, ka anotācijā norādīts, ka 11. panta pirmās daļas 2. punkta c) apakšpunktā noteiktās summas sliekšņa samazināšana ir ar mērķi samazināt anonīmi veikto darījumu skaitu, kas novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku un nodrošinātu riskos balstītas pieejas izmantošanu, 11. panta pirmās daļas 4. punkta grozījumi, vienādojot summas slieksni, palīdzētu sasniegt anotācijā noteikto mērķi.

Piedāvājam, ka likumprojekta 2. punktu vajadzētu izteikt šādā redakcijā:
2. 11. pantā:
2.1. Izteikt pirmās daļas 2. punkta c) apakšpunktu šādā redakcijā:
"c) tiek veikts ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanas vai pārdošanas darījums, kura apjoms vai vairāku šķietami saistītu darījumu kopējā summa pārsniedz 500 euro vai mazāku summu, kuru noteicis likuma subjekts, pamatojoties uz tā darbībai piemītošo risku novērtējumu.";
2.2. Aizstāt pirmās daļas 4. punktā skaitli "2000" ar skaitli "500".

66. punktā lietotajā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma nosaukumā ir izlaisti vārdi "un proliferācijas", kas būtu attiecīgi jāprecizē.
Tā kā no juridiskās tehnikas viedokļa likuma pārejas noteikumos nav nepieciešams lietot pilnu attiecīgā likuma nosaukumu, konkrētajā gadījumā piemērotākais risinājums ir attiecīgajā likumprojekta punktā aizstāt vārdus "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" ar vārdiem "šajā likumā". 

66. Pilnvarnieks (pārvaldnieks) šā likuma 18.4 panta otrajā daļā noteiktās ziņas par juridiskā veidojuma patieso labuma guvēju iekļaušanai juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā sāk sniegt nākamajā dienā pēc tam, kad stājas spēkā grozījumi šajā likumā, ar kuriem pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija direktīvas (ES) 2018/843, ar ko groza direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/138/EK un direktīvas 2013/36/ES, 31.pantā noteiktās prasības.